本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台北市復興北路99號2樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○七年度營業報告書(2)本公司一○七年度監察人審查報告書(二)承認事項(1)一○七年度營業報告書、財務報表案(2)一○七年度虧損撥補案(三)選舉及討論事項(1)本公司增額補選第四屆董事選舉案(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案(3)本公司章程修訂案(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及一席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:受理期間：自108/04/19起至108/4/29止受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)