公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○七年度營業報告(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告(3)本公司累計虧損達實收資本額二分之一案二、承認事項：(1)一○七年度營業報告書及財務報表案(2)一○七年度虧損撥補案三、討論事項：(1)修訂本公司公司章程部分條文案(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案(3)修訂本公司資金貸與他人管理作業程序部分條文案(新增)(4)修訂本公司背書保證管理作業程序部分條文案(新增)四、選舉事項：第三屆董事選舉案五、其他議案：解除董事競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。二、據公司法規定，擬訂本公司108年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下：(a)受理期間：自民國108年4月15日起至民國108年4月25日下午五時止(b)受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)