公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會。 ｜久禾光電

1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1、一○七年度營業報告。 2、監察人審查一○七年度決算表冊報告。 3、其他報告事項。二、承認事項: 1、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○七年度虧損撥補案。三、討論事項: 1、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3、修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。四、選舉事項: 董事及監察人改選案。五、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國108年4月20日起至民國108年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國108年4月30日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。