董事會決議召開2019年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店華宴廳）4.召集事由:一、報告事項:(一)2018年度營業報告。(二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。(三)2018年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。二、承認事項:(一)2018年度營業報告書暨財務報表案。(二)2018年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(五)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。四、選舉事項:無五、其他議案:無六、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無