群利科技股份有限公司董事會決議召開一０八年股東常會公告

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:群利科技股份有限公司董事會決議召開一０八年股東常會公告股東會種類： 股東常會開會日期：108/05/30停止過戶日期起日：108/04/01停止過戶日期迄日：108/05/30公告內容：依據：依公司法暨證交法等相關規定及本公司108年03月22日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國108年5月30日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台北市內湖區洲子街75號7樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。3.本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分派案。（三）討論事項：1.本公司107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。（四）臨時動議。四、發放股利種類及金額：本次擬配發股票股利每仟股無償配發499.999股(盈餘每仟股配發404.648股、公積每仟股配發95.351股)，由股東會授權董事會另訂增資基準日相關事宜。五、本次股東常會依公司法第165條規定，自108年4月1日起至108年5月30日止停止股票過戶登記，茲因最後過戶日108年3月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於108年3月29日(星期五)下午4時30分以前駕臨或郵寄至10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理者，以108年3月31日郵戳日期為憑。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區洲子街75號7樓）並副知證基會。七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（地址：10366台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859）查詢。八、其他應公告事項：本公司108年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項：1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號以300字為限，否則該項提案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.受理期間：108年3月23日起至108年4月2日(上午9時至下午18時)【郵寄者以於受理期間寄(送)達者為限，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理提案送達地點：台北市內湖區洲子街75號7樓，聯絡電話：02-2657-9888。3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。4.如有股東逾越公司公告受理期間提出者，概不列入股東會議案，毋庸再送董事會審查。九、本次股東常會未發放紀念品。十、本公司委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。十一、特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無