公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨 立

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨 立董事三席)當選名單

1.發生變動日期:112/11/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 林 楷 / 本公司董事

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李明憲 / 本公司董事

董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited

法人代表 何冠生 / 本公司董事

董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited

法人代表 張嘉庭 / 本公司董事

監察人：林秀穎 / 本公司監察人

監察人：張淑珍 / 本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 曾詩淵 / 本公司董事長

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 林秀穎 / 本公司董事

董事：新世紀資通股份有限公司 法人代表 李和音 / 本公司董事

董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited

法人代表 何冠生 / 本公司董事

獨立董事：曹慧玲 / 安慧管理顧問股份有限公司 負責人

獨立董事：束宜鵬 / 遠傳電信股份有限公司資訊科技群執行 副總經理

獨立董事：呂志宏 / 紘康科技股份有限公司 獨立董事

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)。

5.新任董事選任時持股數:

董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 曾詩淵

董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 林秀穎

董事：新世紀資通股份有限公司 13,465,900股 法人代表 李和音

董事：英屬維京群島商Avalion Enterprises Limited

4,771,100股 法人代表 何冠生

獨立董事：曹慧玲　 0股

獨立董事：束宜鵬　 0股

獨立董事：呂志宏　 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

7.新任生效日期:112/11/07

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。