公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/03/25董事會重要決議如下：(1)通過本公司薪酬委員會審議之107年度員工及董監酬勞分配案。(2)通過本公司檢討董事、監察人及經理人薪酬相關事宜案。(3)承認本公司107年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(4)承認本公司107年度盈餘分配案。(5)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。(6)通過修訂本公司「章程」部分條文案。(7)通過本公司第6屆董事選舉案。(8)通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案。(9)通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。(10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(11)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」 並增訂「董事選任程序」案。(12)通過本公司經理人委任案。(13)通過修訂本公司「龍翩組織架構圖」。(14)通過本公司召開108年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無