公告本公司董事會決議股東會召開事宜

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司一Ｏ七年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。(三)修訂本公司董事會議事規則。貳、承認事項：(一)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。參、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。肆、選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)案。伍、其他議案：解除全體新任董事競業禁止案。陸、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○八年四月八日起至一○八年四月十八日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區瑞光路480號12樓)。受理方式：書面方式。