董事會召集本公司108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室4.召集事由:一、報告事項：A. 107年度營業報告書。B. 107年度審計委員會審查報告書。C. 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。D. 107年度為他人背書保證情形報告。E. 107年度買回本公司股份決議及執行情形報告。二、承認事項：A. 107年度營業報告書及財務報表案。B. 107年度虧損撥補案。三、討論事項：A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。C. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。D. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。E. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。F. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。G. 股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先認購權案。H. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並?明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)