108年度第七屆第十次董事會決議事項

1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案二.擬議分配經理人員工酬勞及個別董事酬勞分配數額案三.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案四.本公司一○七年度盈餘分配案五.本公司一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案六.擬辦理本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷案七.制訂本公司「108年現金增資員工認股辦法」案八.擬處分本公司土地及建物案九.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案十.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案十一.修訂本公司「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」案十二.擬變更公司營業地址案十三.擬向土地銀行申請借款額度案十四.擬定召開一○八年股東常會相關議案十五.受理股東之提案、受理處所及受理期間案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無