公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜一、股東常會召開日期：108年06月20日(星期四)。二、股東常會召開時間：下午2時整。三、股東常會召開地點：台中市梧棲區經二路11號1樓會議室四、股票停止過戶期間：108年04月22日至108年06月20日五、召集事由：(一)報告事項：(1)一○七年度營業報告書。(2)一○七年度監察人查核報告書。(3)修訂「董事會議事規範」報告案。(二)承認及討論事項：(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)一○七年度虧損撥補案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於108/04/14至108/04/23止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:謙華科技股份有限公司(台中市梧棲區經二路11號)連絡單位：財務部 電話：04-26595938 分機：6509