公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:台北市松江路350號1樓(台北市進出口商業同業公會演講廳)4.召集事由: 一、報告事項： 1. 107年度營業報告。 2. 107年度審計委員會查核報告書。 3. 107年度員工及董監酬勞發放情形報告。 二、承認事項： 1. 107年度決算表冊案。 2. 107年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1. 「公司章程」修正案。 2. 「取得或處分資產處理程序」修正案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司訂於民國108年04月08日起至民國108年04月18日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年04月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：台北市南京東路二段206號13樓之5)。