公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號4.召集事由:(一)報告事項：(1)107年度營業報告案。(2)107年度審計委員會查核報告案。(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(二)承認及討論事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2)107年度盈餘分配案，提請 承認。(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」。(4)擬修「資金貸與他人作業程序」及「背書保證之管理」。(5)擬修訂公司章程部分條文。(6)盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自108年4月3日至108年4月15日止受理持股1%股東提案，受理處所:洋基工程股份有限公司(新北市林口區文化二路一段266號18樓之3)