公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:108/03/182.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司107年度營業報告書及財務報表(二)本公司107年度盈餘分配案(三)盈餘轉增資發行新股案(四)本公司107年度員工及董事酬勞分派案(五)本公司107年度內部控制制度聲明書案(六)修訂公司章程部分條文案(七)訂定本公司「董事會及經理人績效評估辦法」(八)本公司107年經理人及員工績效獎金估列案(九)核決權限表修正案(十)擬修訂公司內部相關制度及管理辦法(十一)擬修訂「採購及付款循環」(十二)執行長及總經理薪資調整(十三)本公司108年度股東常會受理股東提案期間及場所(十四)召開本公司108年度股東常會案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。