本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○七年度營業報告。(2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。(3) 一○七年度員工及董監酬勞總數報告。(4) 買回本公司股份執行情形報告。二、承認事項：(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○七年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。四、選舉事項：(1) 本公司第三屆董事選舉案。五、討論事項(5) 解除本公司新選任董事競業禁止限制案。六、臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。 (信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。） 受理時間:108年3月29日起至108年4月8日止，每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯晶數位娛樂股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。 聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:108年4月11日。