公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.事實發生日:108/03/192.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、會議時間：民國108年6月5日下午2時30分 二、受理股東報到時間：民國108年6月5日下午2時起 三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室 四、股票停止過戶期間：民國108年4月7日起至108年6月5日止 五、召集事由： (一)報告事項 (1) 一○七年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 一○七年度員工及董事酬勞分派報告 (二)承認事項 (1) 一○七年度營業報告書及財務報告案 (2) 一○七年度盈餘分派案 (三)討論事項 (1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 (2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案 (3) 本公司「背書保證作業程序」修正案 (4) 本公司「公司章程」修正案 (5) 解除本公司董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案 (四)臨時動議 (五)散　　會