公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司107 年度營業報告。(2)監察人審查本公司107 年度決算表冊報告。(3)本公司107年度對外背書保證報告。(4)本公司107年度對外資金貸與報告。(5)本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。(6)本公司107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。(二)承認事項(1)本公司107年度各項決算表冊案。(2)本公司107年盈餘分配案。(三)選舉事項(1)本公司全體董事改選七席案。(四)討論事項(1)解除本公司董事競業禁止案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)本公司申請股票上櫃案。(4)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於第二次董事會討論決議9.其他應敘明事項:(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(三)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東常會。(四)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及獨立董事候選人提名期間為108年04月01日起至108年04月10日止，提名提案地點為本公司財務部(台中市南屯區工業區19 路10號)，受理股東提名三席獨立董事，本公司將依相關法令規定辦理股東提名提案手續。詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告，董事會審查股東提名提案後，如有股東逾越公司公告之受理提名提案期間提出者，即不列入股東常會之議案及獨立董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。(五)本公司108年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(六)本公司委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。