代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議召開108年股東

代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議召開108年股東 常會相關事宜1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認107年度決算表冊案2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修正本公司「董監事選舉辦法」案。3.修正本公司「背書保證作業辦法」案。4.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/12 6.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已於108年3月19日重訊公告。9.其他應敘明事項:股東提案受理期間:108年4月2日起至108年4月12日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案受理處所:威茂股份有限公司(地址:台北市南港區園區街3號10樓之5)