本公司董事會決議召開民國108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:光鹽會議中心(台北市復興北路369號7樓)4.召集事由:一.報告事項(1)民國107年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)訂定本公司內部規章案報告A.上市上櫃公司誠信經營守則B.誠信經營作業程序及行為指南C.公司道德行為準則D.董事、監察人暨經理人道德行為準則E.企業社會責任實務守則二.承認及討論事項(1)民國107年度財務報表及營業報告書承認案(2)民國107年度盈餘分配討論案(3)修訂公司章程討論案(4)修訂公司內部規章討論案A.取得或處分資產處理程序B.資金貸與他人作業程序C.背書保證作業程序三.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國108年4月10日上午9時起至民國108年4月22日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (臺北市大安區信義路4段6號10樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。