本公司董事會決議召開108年股東常會

1.事實發生日:108/03/192.發生緣由:一、董事會決議日期:108/03/19二、股東會召開日期:108/05/31三、股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)四、召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告書(2)107年度監察人查核報告書(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告(4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案(2)107年度盈虧撥補案(三)討論事項(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案(4)修訂「取得處分資產作業程序」案(5)修訂「資金貸與他人程序」案(6)修訂「背書保證作業程序」案(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案(四)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:108/04/02停止過戶截止日期:108/05/31