公告本公司召開一○八年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號B2會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項 (1)107年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財務報表會計師查核中9.其他應敘明事項:關於本公司107年度虧損撥補案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行　公告。