公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:108/03/182.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108/03/18召開董事會通過重要議案如下:(一)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司107年度盈餘分派案。(三)通過本公司薪酬委員會審議107年度董事酬勞及員工酬勞發放案。(四)通過本公司新晉升經理人每月薪資結構及給付金額案。(五)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷之股份來源案。(六)通過本公司現金增資發行新股保留予員工認購部分及經理人分配股數案。(七)通過本公司108年度委任會計師及報酬案。(八)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。(九)通過董事會暨功能性委員會績效評估辦法案。(十)通過修訂內部控制制度總則案。(十一)通過修訂自行檢查辦法案。(十二)通過修訂內部稽核實施細則案。(十三)通過修訂核決權限辦法案。(十四)通過修訂資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。(十五)通過修訂本公司「公司章程」案。(十六)通過本公司民國108年股東常會召開案。(十七)通過向銀行申請綜合授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。