公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/053.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2(湯城)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一Ο七年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一Ο七年度員工及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項： (1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案 (2)一Ο七年度盈餘分派案(三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/076.停止過戶截止日期:108/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本次董事會未決議盈虧撥補議案9.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。三、本公司於一Ο八年三月二十九日起至一Ο八年四月八日上午九時至下午 五時止，受理股東提案申請。四、受理提案處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓 之1。五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知。