本公司設置審計委員會 ｜三商餐飲

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名:不適用

(3)舊任者簡歷:不適用

(4)新任者姓名:高渭川、張元宵、蔡德忠、鄭金寶

(5)新任者簡歷:

高渭川/傳智合署會計師事務所會計師

張元宵/衛理法律事務所執業律師

蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理

鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢

(6)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，依公司章程設置

審計委員會，以代替監察人職能。

(7)原任期:不適用

(8)新任任期:112/11/14~114/05/26，同本屆董事會之任期。