公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/06/043.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司107年度營業報告(2)審計委員會107年度查核報告書(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案(4)107年度大陸投資概況報告(5)107年度本公司背書保證與資金貸與他人報告二、承認事項:(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司107年度盈餘分配案三、討論事項:(1)討論修訂「公司章程」部份條文案(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(3)討論修訂「背書保證管理辦法」部份條文案(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/066.停止過戶截止日期:108/06/047.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因：:不適用9.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:108年3月22日至108年4 月3日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山 區大寶街50號)2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請 以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。