公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表

公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/11/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利

董事：朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚

董事：周谷樺

董事：台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏

獨立董事：蔡榮發

獨立董事：李彥文

獨立董事：吳惠蘭

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:112/11/17~115/11/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：朋億股份有限公司 法人代表：梁進利

聖暉系統集成集團(股)公司董事長

聖暉工程技術(深圳)有限公司董事

深圳市鼎貿貿易有限公司董事

冠禮控制科技(上海)有限公司董事長

蘇州冠禮科技股份有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

聖暉系統集成集團(股)公司:江蘇省蘇州市高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村

南賢商業廣場A座

深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢

商業廣場A座

冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓

蘇州冠禮科技股份有限公司:江蘇省蘇州市高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程

聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程

深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣

冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等

蘇州冠禮科技股份有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:

聖暉系統集成集團(股)公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司

聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司

深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司所歸屬集團之最終控制者65%間接持有之子公司

冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司之母公司100%直接持有之子公司

蘇州冠禮科技有限公司:本公司之母公司100%直接持有之子公司