公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜銳澤實業

1.事實發生日:112/11/17

2.發生緣由:

一、本公司112年第1次股東臨時會日期:112/11/17

二、重要決議事項:

(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。

(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)全面改選第七屆董事7席案。

第七屆董事當選名單：

朋億股份有限公司 法人代表：梁進利、朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚、

周谷樺、台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏。

第七屆獨立董事當選名單：

蔡榮發、李彥文、吳惠蘭。

(4)照案通過解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無