公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/02/272.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項 1. 一○七年度營業報告。 2. 一○七年度審計委員會審查報告。 3. 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。 二、承認事項 1. 一○七年度營業報告書及財務報表案。 2. 一○七年度盈餘分派案。 三、討論事項 1. 修訂「公司章程」案。 2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.其他應敘明事項: 一、電子投票期間：108/05/26~108/06/22。 二、受理股東提案事宜： 1.受理提案時間：自108年4月17日起至108年4月26日止，每日9時至17時。 2.受理提案處所：雍智科技股份有限公司財務處（新竹縣竹北市莊敬北路431號5 樓，電話：(03)550-9980，聯絡人：鍾瑩慧） 3.注意事項： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向本公司提出108年股東常會議案。惟各股東之提案以一項為限， 且提案內容不得超過300字(包含案由，說明及標點符號在內)，否則該提案不予 入。凡有意提案之股東務請於民國108年4月26日17時前送達受理處所並敘明聯 絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。