108年股東常會召開日期、地點及受理股東提案公告

1.董事會決議日期:108/03/052.股東會召開日期:108/05/243.股東會召開地點:新北市三重區中正北路399號(京樺國際宴會廳)4.召集事由:　(一)報告事項：　　　1.107年度營業報告。　　　2.107年度審計委員會審查報告。　　　3.董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告。　(二)承認事項：　　　1.107年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。　　　2.107年度虧損撥補案。　(三)討論事項：　　　1.修訂本公司「公司章程」案　　　2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案　　　3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」案　(四)臨時動議　5.停止過戶起始日期:108/03/266.停止過戶截止日期:108/05/247.其他應敘明事項: 辦理過戶手續 a.辦理過戶日期時間：108/03/25 17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 　地址：台北市重慶南路一段83號5樓 　電話：02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年03月25日前 　親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶 　南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年03月25日 　郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理 　過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符 　號）為限。本公司擬訂於108年03月11日起至108年03月21日止受理股東 　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年03月21日 　下午 5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及 　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 　及以掛號函件寄達或送達。 　受理處所：紘通企業股份有限公司（新北市五股區中興路一段8號3樓 　7~8號，電話：02-8976-9168）。　　 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 　1.該議案非股東會所得決議者。 　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達 　　百分之一者。 　3.該議案於公告受理期間外提出者。 其他應公告事項： ※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 ※本次股東常會未發放紀念品。