公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 ( ｜展逸國際企業

公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案)

.董事會決議日期:112/11/20

2.股東臨時會召開日期:112/12/19

3.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增議案)

(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增議案)

(3)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增議案)

(4)訂定本公司「公司永續發展實務守則」案報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司股票申請上櫃案。(新增議案)

(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東

全數放棄認購案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事（包含法人及其代表人）競業禁止之

限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/11/20

12.停止過戶截止日期:112/12/19

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月2日至

112年12月16日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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