公告本公司112年股東臨時會董事改選當選名單

1.發生變動日期:112/11/22

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

董事:

(1)王奕翔

(2)彭苡軒

(3)鄭(王民)仁

(4)李孟慈

(5)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松

監察人:

(1)王沈紫瑜

(2)Eric Lin

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)王奕翔:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理

(2)彭苡軒

(3)鄭(王民)仁:鐳洋科技股份有限公司 業務經理

(4)李孟慈:鐳洋科技股份有限公司 業務經理

(5)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松

佳世達科技股份有限公司-執行長特助

監察人:

(1)王沈紫瑜:貝里斯鐳城醫電股份有限公司台灣分公司 經理

(2)Eric Lin:Infinio Lab USA, CEO

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)王奕翔

(2)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松

(3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈

(4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin

獨立董事

(1)郭仲銓

(2)謝哲元

(3)陳一文

6.新任者簡歷:

董事

(1)王奕翔:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理

(2)佳世達科技股份有限公司-執行長特助,佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松

(3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈,鐳洋科技股份有限公司 業務經理

(4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin,Infinio Lab USA, CEO

獨立董事

(1)郭仲銓:微端科技股份有限公司 總管理處協理

(2)謝哲元:聖邦科技股份有限公司 總經理

(3)陳一文:頭路樂有限公司 資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:112年第2次股東臨時會全面改選7席董事(含獨立董事3席)

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理:王奕翔 1,030,648股

(2)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松 2,638,132股

(3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈 4,736,177股

(4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin 4,736,177股

獨立董事

(1)微端科技股份有限公司 總管理處協理:郭仲銓,0股

(2)聖邦科技股份有限公司 總經理:謝哲元,0股

(3)頭路樂有限公司 資深顧問:陳一文,0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23

11.新任生效日期:112/11/22

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無