公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除新任 董事及其代表

公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除新任 董事及其代表人競業禁止之限制

1.事實發生日:112/11/22

2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日期:112/11/22

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

A. 董事: 王奕翔

Rapidtek Holding Inc.-負責人 /上海鐳(口永)電子科技有限公司-負責人

/ Rapidtek Magnetic Devices Inc.-負責人 / 貝里斯鐳城醫電股份有限公司

-台灣分公司-負責人 / 儷益投資股份有限公司-負責人

儷益投資股份有限公司-負責人

B. 董事: 儷晉投資股份有限公司代表人: 李孟慈

鐳洋科技股份有限公司-業務經理

C. 董事: 儷晉投資股份有限公司代表人: Eric Lin

Infinio Capital LLC, Managing Partner /Infinio Lab Taiwan Limited,

Chief Executive Officer / Infinio Lab USA, LLC, Chief Executive Officer

D. 董事: 佳世達科技股份有限公司代表人: 翁溓松

佳世達科技-執行長特助

E. 獨立董事: 郭仲銓 /微端科技股份有限公司-總管理處協理

F. 獨立董事: 謝哲元 /聖邦科技股份有限公司-總經理 /相乘股份有限公司-負責人

/聖國國際開發有限公司-負責人

G. 獨立董事: 陳一文 /頭路樂有限公司-資深顧問

(3)許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他

與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果:

表決時出席股東表決權數:28,713,597權；

贊成權數:26,682,431權，占表決權數92.92%。

反對權數:0權，無效權數: 0 權，棄權/未投票權數:2,031,166權

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，

董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸入不適用): 不適用

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用

(9)所擔任該大陸地區營業項目:不適用

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無