公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:108/02/192.舊任者姓名及簡歷:(1)貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長(2)貝爾系統科技有限公司代表人呂麗紅/杰志環境科技(上海)有限公司監事(3)華元工程有限公司代表人陳柏辰/漢唐集成(股)公司總經理(4)華元工程有限公司代表人王瑗憶/漢唐集成(股)公司採購部經理(5)漢唐集成股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長(2)董事:漢唐集成股份有限公司代表人陳柏辰/漢唐集成(股)公司總經理(3)董事:陳友安/盈正豫順電子(股)公司策略長(4)董事:陳政民/工研院材化所化學工程技術組特聘顧問(5)獨立董事:林樹源/炎洲集團新洲全球(股)公司之董事(6)獨立董事:黃仁智/國統國際(股)公司獨立董事(7)獨立董事:林久雄/不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合審計委員會之設置,提前全面改選,並選任3席獨立董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/持股數: 843,423股(2)董事:漢唐集成股份有限公司代表人陳柏辰/持股數: 3,487,989股(3)董事:陳友安/持股數:0股(4)董事:陳政民/持股數:0股(5)獨立董事:林樹源/持股數:0股(6)獨立董事:黃仁智/持股數:0股(7)獨立董事:林久雄/持股數:3000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/08/25~108/08/248.新任生效日期:108/02/199.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無