公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:108/02/192.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。(3)通過修訂背書保證作業程序案。(4)通過修訂取得或處分資產處理準則案。(5)通過修訂董事選任程序案。(6)通過修訂股東會議事規則案。(7)全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。當選名單如下:(A)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂(B)董事:漢唐集成股份有限公司代表人陳柏辰(C)董事:陳友安(D)董事:陳政民(E)獨立董事:林樹源(F)獨立董事:黃仁智(G)獨立董事:林久雄(8)通過解除董事(含獨董)競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。