公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 ｜群運環保

1.董事會決議日期:112/11/23

2.股東臨時會召開日期:113/01/31

3.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區服務館2樓202室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:112年上半年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增補選乙席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/01/02

12.停止過戶截止日期:113/01/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名

獨立董事候選人之期間自112年12月15日起至112年12月25日止，凡有意提名之股東

應於112年12月25日下午五時前送達；受理處所：群運環保股份有限公司(台南市

安南區安明路四段100號)。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月16日至

113年01月28日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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