公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/01/232.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」案。(2)通過修訂本公司「對子公司之監控管理辦法」案。(3)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(4)通過修訂本公司「內部控制制度」案。(5)通過訂定本公司「內部人股權變動作業辦法」案。(6)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(7)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。(8)通過訂定本公司「審計委員會運作管理辦法」案。(9)通過審核受理本公司董事會與股東提名董事暨獨立董事候選人名單案。(10)通過本公司資金貸與孫公司杰志環境科技（上海）有限公司貸款期限展延案。(11)通過由108年1月22日薪酬委員會所提出獨立董事薪資報酬案。(12)通過由108年1月22日薪酬委員會所提出本公司經理人107年終獎金案。(13)通過由108年1月22日薪酬委員會所提出本公司經理人108年調薪案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無