公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○八年度營業預算案。(2)通過本公司一○八年度稽核計畫案。(3)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。(4)通過發放本公司106年度董事酬勞案。(5)通過本公司一○八年度財稅務簽證委任案。(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修正本公司「內部控制制度-其他管理作業」案。(8)通過向元大銀行申請取得綜合授信額度案。(9)通過向台北富邦銀行營業部申請取得綜合授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無