公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 ｜宏碁創達

1.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:公告本公司民國112年第二次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

(2)通過修訂本公司「內部規章」討論案：

i. 取得或處分資產處理程序

ii. 背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v. 董事及監察人選舉辦法

(3)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案