公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:112/08/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

(1)謝登隆獨立董事。

(2)劉秉誠獨立董事。

(3)陳柏乾獨立董事。

6.新任者簡歷:

(1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。

(2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。

(3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/08/04。

11.其他應敘明事項:本公司於112/08/04董事會決議通過,任期自112年08月04日

起至115年06月06日本屆董事會任期屆滿之日止。