公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/12/182.重要決議事項:一、報告本公司「董事會議事規範」修訂案。二、討論暨選舉事項1.修訂「公司章程」部份條文案:經主席徵詢全體出席股東，無異議照董事會所提原議案通過。2.修訂「股東會議事規則」案:經主席徵詢全體出席股東，無異議照董事會所提原議案通過。3.修訂「董事及監察人選任程序」案:經主席徵詢全體出席股東，無異議照董事會所提原議案通過。4.修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」案:經主席徵詢全體出席股東，無異議照董事會所提原議案通過。5.修訂「衍生性商品交易處理程序」案:經主席徵詢全體出席股東，無異議照董事會所提原議案通過。6.全面改選董事案:選任第三屆董事七席(含三席獨董)並設置審計委員會取代監察人。當選人：非獨立董事４席：進金生實業股份有限公司代表人：黃舉昇、進金生實業股份有限公司代表人：厲國欽、李自正、歐嘉瑞當選人：獨立董事3席：劉祥泰、李禮仲、白幸卉7.解除董事競業禁止之限制案:經主席徵詢全體出席股東，無異議照董事會所提原議案及現場補充資料通過。三、其他議案及臨時動議:無3.其它應敘明事項:無