本公司董事會決議設置審議委員會

1.事實發生日:107/12/102.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107年12月10日接獲日商三林株式會社收購本公司普通股股份之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，本公司應設置審議委員會。6.因應措施:本公司於107年12月10日董事會通過設置審議委員會，由本公司之三名獨立董事蘇國賓先生、陳順天先生及張銘峰先生為審議委員；並將召開審議委員會。審議委員會將就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將依法公告查證及審議結果。7.其他應敘明事項:無