公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/12/122.重要決議事項:一、報告事項：(1) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(2) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文(3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文(4) 修訂本公司「公司治理實務守則」二、討論事項一：(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案(3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(7) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。三、選舉事項：全面改選董事案四、討論事項二：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無