公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/11/232.重要決議事項:(1)討論事項 （一）討論通過「公司章程」修正案。 （二）討論通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。 （三）討論通過「股東會議事規則」修正案。 （四）討論通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 （五）討論通過「資金貸與他人作業程序」修正案。 （六）討論通過「背書保證作業辦法」修正案。 （七）討論通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之 股份來源，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(2)選舉事項：通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下： 職稱 姓名 當選得票選舉權數 董事 徐秋田 72,759,681 董事 旺厚管理顧問有限公司 56,927,673 董事 弘華投資股份有限公司代表人：楊德華 52,576,488 董事 長奕投資股份有限公司 52,242,579 董事 廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝 51,463,539 董事 莊坤南　 42,761,583 獨立董事 徐憶芳 25,751,502 獨立董事 林士傑 19,913,328 獨立董事 林欣吾 19,278,000(3)其他事項：通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。