107年度第七屆第八次董事會決議事項

1.事實發生日:107/11/072.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一.更正一○七年第二季及一○六年第二季合併財務報告案二.本公司一○七年第三季合併財務報告案三.本公司「內部控制制度有效性考核」案四.本公司出具「內部控制制度聲明書」供會計師專案審查案五.本公司一○七年第四季及一○八年第一季財務預測案六.本公司擬取消資金貸與鎮江豐瑩五金機械有限公司短期資金融通案七.修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案八.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案九.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案十.修訂本公司「會計制度」案十一.訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」案十二.擬向兆豐商業銀行申請借款額度案十三.本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無