公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/11/072.重要決議事項:一、討論暨選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (二)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案 (三)全面改選董事案 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (五)修訂「背書保證之管理」、「資金貸與他人作業程序」、「負債 承諾及或有事項管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、 「有價證券投資管理辦法」、「誠信經營守則」、「董事及監察人 選舉辦法」、「股東會議事規則」、「集團企業、特定公司及關係 人交易作業程序」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」及 「取得或處分資產處理程序」部份條文案二、臨時動議:無3.其它應敘明事項:無