公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/11/072.重要決議事項:(1)公司章程修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(6)本公司「股東會議事規則」修訂案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(7)本公司「董事選舉辦法」訂立案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。(8)全面改選董事案。當選名單如下：董事：和展投資有限公司法人代表人－黃南光董事：和展投資有限公司法人代表人－蘇純興董事：和展投資有限公司法人代表人－田天明董事：日商豊田財務服務株式會社法人代表人－四方田康博董事：張松哲董事：劉清文獨立董事：黃銘祐獨立董事：蘇錦夥獨立董事：施顯富(9)解除董事競業禁止限制案。表決時出席股東表決權數：372,765,032權贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%本案照董事會所提原議案通過。3.其它應敘明事項:無