公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:107/10/042.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜(一)、董事會決議日期：107年10月04日(二)、股東臨時會召開日期：107年12月12日(星期三)，上午09時整(三)、股東臨時會召開地點：台中市西屯區安和路129號（台中福華飯店）(四)、股東臨時會召集事由如下1、報告事項：(1) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(2) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。(4) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。2、討論事項一：(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。(3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。3、選舉事項：全面改選董事案。4、討論事項二：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5、臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)、停止過戶日期起日：107年11月13日(二)、停止過戶日期迄日：107年12月12日