本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜公告 ｜火星生技

1.事實發生日:112/12/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、召開方式：實體股東會

二、開會日期：113年1月19日(星期五)

三、停止股票過戶起訖日期: 112年12月21日至113年1月19日

四、開會時間: 13時00分(24小時制)

五、受理股東開始報到時間：12時30分(24小時制)

六、開會地點：新北市中和區板南路669號15樓(會議室)。

七、會議召集事由：

1.報告事項

(1)修訂『董事會議事規則』。

(2)現金購買樹飛雪國際行銷有限公司主要營業、

財產及樹飛雪相關商標權之最終購買價格報告。

2.討論事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂『背書保證作業程序』、『資金貸與他人作業程序』、

『取得或處分資產處理程序』及

『股東會議事規則』部分條文案，及訂定『董事選任程序』。

3.選舉事項

(1)選任第二屆董事9人(含獨立董事3人) 案。

4.其他議案

(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.臨時動議

4.其他應敘明事項:

自民國112年12月11日起至民國112年12月21日止，受理持股1%以上股東

書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制

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