公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表 ｜怡和國際

公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:110/12/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人朱文煌、旭穎投資(股)公司代表人李怡寧、顏裕昌、邱振庭(2)獨立董事：洪國欽、史弘祥3.許可從事競業行為之項目:(1)旭穎投資(股)公司代表人朱文煌：擔任董事長之公司：欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、金富海洋股份有限公司、開泰股份有限公司、雄緯投資股份有限公司、樂客生活事業股份有限公司、旭邦投資股份有限公司、綠星電子股份有限公司、欣雄建設實業股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、怡和國際能源股份有限公司、怡和光能科技股份有限公司擔任董監事之公司：和通建設股份有限公司、中佳電力事業股份有限公司、穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、中原投資股份有限公司、耀泰投資股份有限公司、誠旭投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、鼎通投資股份有限公司、尚騰投資股份有限公司(2)旭穎投資(股)公司代表人李怡寧：擔任董事長之公司：穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、和通建設股份有限公司、穎泰投資股份有限公司、和通科技股份有限公司、誠旭投資股份有限公司、耀泰投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、鼎通投資股份有限公司擔任董監事之公司：欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、惠普投資股份有限公司、寶力精密科技股份有限公司、旭邦投資股份有限公司(3)邱振庭：擔任董監事之公司：欣雄天然氣股份有限公司、金富海洋股份有限公司、開泰股份有限公司、雄緯投資股份有限公司、怡和光能科技股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、怡和國際能源股份有限公司(4)洪國欽：兆全法律事務所所長(5)史弘祥：鼎程會計師事務所所長、鼎程管理顧問(股)公司董事長、匠情開發(股)公司(持股5%)4.許可從事競業行為之期間:110/12/22~113/12/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：81,341,163權贊成權數：80,865,471權，占表決權數 99.41 %；反對權數：0 權，占表決權數 0.00 %；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：475,692 權，占表決權數 0.58 %。本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無