公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 107年第一次股東臨時會重要決議事項如下: 一.報告事項 (1) 訂定「誠信經營守則」報告。 (2) 訂定「道德行為準則」報告。 (3) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告。 (4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 二.討論暨選舉事項: (1) 通過修正「公司章程」部分條文案。 (2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案。 (4) 通過修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (5) 通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 通過本公司申請股票上櫃案。 (8) 通過配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。 (9) 通過全面改選董事案。 (10)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。